Especialización financiera
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ante UIF, CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF.
Qué incluye
PLD · Prevención de lavado de dinero
Implementación de políticas y procedimientos para identificar, prevenir y reportar operaciones inusuales o sospechosas, con controles de debida diligencia del cliente (KYC), monitoreo transaccional continuo y capacitación especializada.
FT · Financiamiento al terrorismo
Detección y prevención de actividades relacionadas con financiamiento terrorista: análisis de listas de personas bloqueadas, screening de sanciones internacionales (OFAC), reporte inmediato de operaciones sospechosas y colaboración con autoridades.
Auditoría y cumplimiento regulatorio
Políticas KYC, monitoreo transaccional, listas OFAC y reporte de operaciones.
Cumplimiento PLD/FT en seguros, AFORES y protección al usuario financiero.
Auditorías de cumplimiento, controles internos y gestión de riesgos institucionales.
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