Spécialisation financière
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auprès de l'UIF, de la CNBV, de la CNSF, de la CONSAR et de la CONDUSEF.
Ce que cela comprend
LBC · Lutte contre le blanchiment de capitaux
Mise en œuvre de politiques et de procédures pour identifier, prévenir et déclarer les opérations inhabituelles ou suspectes, avec des contrôles de connaissance du client (KYC), une surveillance continue des transactions et une formation spécialisée.
FT · Financement du terrorisme
Détection et prévention des activités liées au financement du terrorisme : analyse des listes de personnes bloquées, filtrage des sanctions internationales (OFAC), déclaration immédiate des opérations suspectes et collaboration avec les autorités.
Audit et conformité réglementaire
Politiques KYC, surveillance des transactions, listes OFAC et déclaration d'opérations.
Conformité LBC/FT dans l'assurance, les fonds de retraite (AFORES) et la protection des usagers financiers.
Audits de conformité, contrôles internes et gestion des risques institutionnels.
Services associés
Audit et conformité réglementaire
CNBV, BANXICO, SOX, SOC 2 Type 2, PCI DSS et INDEVAL.
Voir le service →Secteur financier
Conformité réglementaire et sécurité pour les banques, les institutions de fonds de paiement électronique, les sociétés de bourse, les assureurs et les gestionnaires de fonds de retraite.
Voir le service →Perfectionnement des dirigeants et certification
CertiProf Platinum Partner : 57 certifications avec badge Credly.
Voir le service →Parlons-en ?
Un associé directeur vous recevra personnellement. Diagnostic exécutif gratuit de 30 minutes, en présentiel ou à distance.