Especialização financeira
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo perante UIF, CNBV, CNSF, CONSAR e CONDUSEF.
O que inclui
PLD · Prevenção à lavagem de dinheiro
Implementação de políticas e procedimentos para identificar, prevenir e comunicar operações incomuns ou suspeitas, com controles de diligência devida do cliente (KYC), monitoramento transacional contínuo e capacitação especializada.
FT · Financiamento do terrorismo
Detecção e prevenção de atividades relacionadas ao financiamento do terrorismo: análise de listas de pessoas bloqueadas, triagem de sanções internacionais (OFAC), comunicação imediata de operações suspeitas e colaboração com as autoridades.
Auditoria e compliance regulatório
Políticas KYC, monitoramento transacional, listas OFAC e comunicação de operações.
Compliance PLD/FT em seguros, fundos de previdência (AFORES) e proteção ao usuário financeiro.
Auditorias de conformidade, controles internos e gestão de riscos institucionais.
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Ver serviço →Aperfeiçoamento executivo e certificação
CertiProf Platinum Partner: 57 certificações com selo Credly.
Ver serviço →Vamos conversar?
Um sócio-diretor atenderá você pessoalmente. Diagnóstico executivo gratuito de 30 minutos, presencial ou virtual.