Spécialisation financière
Audit et conformité réglementaire
Spécialistes de la réglementation financière et des cadres de contrôle.
Audit et conformité réglementaire
Des solutions spécialisées qui garantissent la sécurité, l'efficacité et la conformité réglementaire de chaque opération.
Audits de conformité, contrôles internes et gestion des risques institutionnels.
Circulaires réglementaires, évaluation des systèmes de paiement et sécurité opérationnelle.
Politiques KYC, surveillance des transactions, listes OFAC et déclaration d'opérations.
Contrôles internes sur l'information financière (ICFR), tests de conception et d'efficacité opérationnelle, et remédiation des déficiences.
Évaluation de préparation, conception des contrôles et accompagnement lors de l'audit SOC 2 Type 2 (AICPA) sur la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la vie privée, pour les prestataires de services du système financier.
Conformité LBC/FT dans l'assurance, les fonds de retraite (AFORES) et la protection des usagers financiers.
Conservation des titres, règlement-livraison et sécurité des transactions boursières.
Services pour le système financier
- SPEI
- SPID
- CoDi
- SWIFT
- INDEVAL
- BDT
- PCI DSS
- SOC 2 Type 2
- ATM
- Biométrie
- Évaluation SMSI
- Investigation numérique
- Résilience organisationnelle
Services associés
LBC et FT
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Voir le service →Secteur financier
Conformité réglementaire et sécurité pour les banques, les institutions de fonds de paiement électronique, les sociétés de bourse, les assureurs et les gestionnaires de fonds de retraite.
Voir le service →Cybersécurité et MDR
CSOC avec IA, MDR, tests d'intrusion, code sécurisé et investigation.
Voir le service →Parlons-en ?
Un associé directeur vous recevra personnellement. Diagnostic exécutif gratuit de 30 minutes, en présentiel ou à distance.