Especialización financiera

Auditoría y cumplimiento regulatorio

Especialistas en normatividad financiera y marcos de control.

Edificio bancario con candado que representa la seguridad del sistema financiero

Auditoría y cumplimiento regulatorio

Soluciones especializadas que garantizan la seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo en cada operación.

CNBV

Auditorías de cumplimiento, controles internos y gestión de riesgos institucionales.

BANXICO

Circulares normativas, evaluación de sistemas de pago y seguridad operacional.

UIF · PLD/FT

Políticas KYC, monitoreo transaccional, listas OFAC y reporte de operaciones.

SOX

Controles internos sobre la información financiera (ICFR), pruebas de diseño y eficacia operativa, y remediación de deficiencias.

SOC 2 Tipo 2

Evaluación de preparación, diseño de controles y acompañamiento en la auditoría SOC 2 Tipo 2 (AICPA) sobre seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad, para proveedores de servicios del sistema financiero.

CNSF · CONSAR · CONDUSEF

Cumplimiento PLD/FT en seguros, AFORES y protección al usuario financiero.

INDEVAL

Custodia de valores, liquidación y seguridad en transacciones bursátiles.

Servicios para el sistema financiero

  • SPEI
  • SPID
  • CoDi
  • SWIFT
  • INDEVAL
  • BDT
  • PCI DSS
  • SOC 2 Tipo 2
  • ATM
  • Biométricos
  • Evaluación SGSI
  • Análisis forense
  • Resiliencia organizacional

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